Главная > Вестник R > Новые требования банков

Новые требования банков

9.6.2017

Теперь банки просят пояснить показатели деклараций и требуют заплатить взносы.

Во-первых, работники банка сравнивают выручку клиентов по декларациям и поступления на счет. Если различия большие, то могут прислать запрос, если декларация нулевая, а поступления были. При расхождениях банк подозревает, что компания проводит транзитные операции, то есть участвует в незаконных схемах. Поэтому он вправе проверить клиента на основании Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.

Сотрудник банка может задать вопрос о декларации по телефону, и Вы можете также ответить на все вопросы по телефону. Если требуют письменный ответ, отвечайте только по официальному запросу.

В случае, если проигнорировать запрос банка, то банк может отключить «Клиент-банк», отказаться проводить платежи, а после двух отказов закрыть счет (ст. 7 закона № 115-ФЗ).

Во-вторых, у компаний возникает еще одна проблема с банками. Они не переводят зарплату сотрудникам, пока компания не докажет, что заплатила НДФЛ и взносы. Поэтому лучше на первый раз сделать, как хочет банк. Заплатите налог и взносы или подтвердить, что перечислили их через другой банк.

К списку новостей

Задайте нам вопрос

Выберите файл
Заполните все поля
Письмо отправляется