Главная > Вестник R > Представление сведений о бенефициарах

Представление сведений о бенефициарах

28.8.2017

18 августа 2017 года вступили в силу Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, не реже одного раза в год обновлять, документально фиксировать и хранить не менее пяти лет с даты получения следующие сведения о своих бенефициарах: фамилию, имя, отчество, дату рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика, а также сведения о принятых мерах по установлению этой информации.

Перечисленные сведения могут запросить у организации Федеральная налоговая служба, Росфинмониторинг и их территориальные органы двумя способами: в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо в виде письменного запроса на бумаге. Ответ на запрос организация должна представить в течение пяти рабочих дней с даты получе6ния запроса. При этом на электронный запрос ответ предоставляется по ТКС либо на электронном носителе с сопроводительным письмом за подписью руководителя или иного уполномоченного лица (представляется в уполномоченный орган лично либо пересылается по почте заказным письмом). Электронное сообщение должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной подписью.

Уточнение ранее представленной информации производится не позднее трех рабочих дней со дня обнаружения неточностей в том же порядке. Образец запроса на бумаге и формат запросов и ответов в электронном виде ФНС и Росфинмониторинг разработают до середины февраля 2018 года. Штраф за непредставление запрошенной информации для юридического лица составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

К списку новостей

Задайте нам вопрос

Выберите файл
Заполните все поля
Письмо отправляется